La fiscala Stella Mary Cano solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados por producción de documentos no auténticos Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, directivos de la firma Empo SA. El pedido fue presentado ante la jueza penal de garantías Hilda Benítez Vallejo, quien deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si se hace lugar al pedido del Ministerio Público o se le da trámite de oposición donde será la fiscala general del Estado quien deberá decidir si el presente caso queda impune o no.
Llamativamente el Ministerio Público no encontró ningún elemento contra los directivos de Empo para poder formular la acusación correspondiente y solicitar que el presente caso se eleve a juicio oral y público.
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Asimismo, se menciona que se hizo asumir la responsabilidad de la falsificación de las supuestas facturas de la empresa Empo a funcionarios de la citada firma a los efectos de poder deslindar la responsabilidad de los directivos que en su momento fueron procesados penalmente.
El siguiente paso es fijar la fecha para la audiencia preliminar donde la jueza Hilda Benítez Vallejo deberá resolver si corresponde el sobreseimiento definitivo de los dos imputados o en su defecto podría darle trámite de oposición y en dicho caso será la fiscalía general quien tendrá la última palabra.
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Caso Pecci: definieron su hoja de ruta común
Los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia realizaron ayer una reunión virtual con el objetivo de definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. La sesión fue coordinada por el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, y su homóloga colombiana, Adriana Mercado.
Esta reunión técnica surgió como derivación de la reunión entre los fiscales generales de Paraguay y Colombia, desarrollada por medios virtuales el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambas fiscalías definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
En la reunión previa, los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.
La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el viernes 20 de setiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI. El fiscal antimafia Marcelo Pecci fue asesinado a los 45 años, a tiros por sicarios colombianos en una playa privada de Barú (Colombia), el 10 de mayo de 2022, cuando se encontraba de vacaciones y de luna de miel.
Cabe recordar que el pasado miércoles se informó que la titular del Ministerio Público de Colombia, Luz Adriana Camargo, había designado al fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza para dar continuidad a las investigaciones en torno al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales reemplazará a su colega Mario Burgos y cuenta con una “amplia y exitosa” trayectoria en investigación criminal.
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Caso Pecci: fiscales de Paraguay y Colombia definieron hoja de ruta
Este sábado, los equipos fiscales de Colombia y Paraguay mantuvieron una reunión virtual en todo el caso del asesinato del agente del Ministerio Público paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, específicamente en la playa de Barú.
El encuentro se realizó bajo la coordinación del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer y su homóloga de Colombia, Adriana Mercado, quienes se conversaron de forma virtual junto con los miembros de los equipos técnicos y fiscales de ambos países, según informaron desde la Fiscalía General del Estado de Paraguay.
Se trató de una reunión técnica que surgió como derivación del encuentro de ambos fiscales generales y sirvió para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.
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Hay que recordar que los fiscales Generales de Paraguay y Colombia, mantuvieron también un encuentro virtual el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambos Ministerios Públicos definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
La sesión de este sábado entre los técnicos y los fiscales sirvió para intercambiar informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI. Además, acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto.
Asimismo, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional. La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el próximo viernes 20 de septiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI.
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Por inconstitucional, excandidato venezolano pedirá que se anule el fallo que convalidó reelección
El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez anunció el jueves que pedirá la nulidad de la sentencia en la que la corte suprema convalidó la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto por considerar que fue producto de un proceso “violatorio” e “inconstitucional”.
Maduro fue proclamado como presidente reelecto el pasado 28 de julio entre denuncias de fraude de la oposición. Días después, a pedido del propio Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la validó.
“Pedimos (...) que se declare la inconstitucionalidad de la sentencia de la Sala Electoral, y por lo tanto su nulidad, que sea nula”, dijo en rueda de prensa Márquez que ya solicitó hace tres semanas una revisión del fallo, sin respuesta hasta ahora.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al chavismo como el TSJ, declaró vencedor a Maduro sin publicar el escrutinio mesa por mesa, como obliga la ley.
La oposición liderada por María Corina Machado sostiene que ganó su candidato Edmundo González Urrutia y en un sitio web publicó copias de más del 80 % de las actas electorales, que aseguran sirven de prueba para demostrar su victoria.
El chavismo desestimó estos documentos y aseguró que fueron forjados.
El TSJ certificó la reelección de Maduro tras un peritaje que aseguró hizo a las cajas con las papeletas de votación del CNE. Márquez, uno de los 10 candidatos en la elección, acudió a una citación de la Sala Electoral como parte del proceso.
“La sentencia es nula y el peritaje fue obtenido a través de métodos ilegales e inconstitucionales. Afirmamos nosotros entonces que aquí lo que tenemos es un fraude procesal constitucional”, destacó Márquez.
“El llamado peritaje que fue un proceso bastante oculto, bastante oscuro (...) nunca se nos explicó a los venezolanos en qué consistió ese peritaje realmente (...). En ese peritaje nadie pudo tener testigos, nadie pudo aportar un experto, estuvo hecho fuera del período probatorio que tiene que establecerse”, añadió.
El Tribunal Supremo de Justicia indicó que la sentencia es inapelable.
Pedro Sánchez recibe a González Urrutia
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió este jueves al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, llegado a Madrid para asilarse, en medio de la tensión internacional por la reelección de Nicolás Maduro que llevó al anuncio de sanciones de Estados Unidos.
Washington anunció la imposición de medidas punitivas a 16 funcionarios venezolanos, incluyendo a la presidenta de la corte suprema, por “fraude electoral”, lo que Caracas rechazó “en los términos más enérgicos”.
González Urrutia llegó a la capital española el domingo tras un mes en la clandestinidad y solicitado por la justicia. Reivindica su victoria en las elecciones del 28 de julio, en las que que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años (2025-2031).
Sánchez lo recibió en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, según un video publicado en sus redes sociales en las que aparecen ambos, junto a la hija del opositor venezolano, caminando por los jardines.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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