Nader Mohamad Farhat, imputado por lavado de dinero producto del narcotráfico, guardará reclusión en la base de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Así lo resolvió el juez penal de Garantías de turno José Delmás, quien hizo lugar al pedido del fiscal antidrogas Marcelo Pecci. Este solicitó que el procesado sea derivado a la citada sede policial debido a que dicho lugar cuenta con la estructura y poder de fuerza operativa y es adecuado para precautelar la seguridad del imputado.

La resolución se dio a conocer ayer luego de la audiencia de imposición de medida realizada en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.

Días atrás, el Ministerio Público y la Senad realizaron varios allanamientos en Ciudad del Este en el marco de la investigación internacional sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico y delitos conexos desde la Triple Frontera. Se allanaron dos casas de cambios y una vivienda que formarían parte del esquema ilícito, según los fiscales intervinientes.

Resultaron detenidos Nader Mohamad Farhat, libanés de 42 años, y su pareja Pei Yu Wu, china de 47 años. Ellos serían dueños de las casas de cambios Unique y los principales responsables de la actividad ilícita. La investigación data de 2 años, en coordinación con organismos de seguridad de los EEUU y la Fiscalía de Paraguay.

En las pesquisas del Este se encontraron montos de US$ 1.338.790, además de reales, guaraníes y pesos argentinos.

ENVIABAN DINERO

La estructura de lavado de dinero que la Fiscalía desbarató en Ciudad del Este operaba realizando millonarios envíos a Estados Unidos, Europa y países de Asia, a donde remitían US$ 250.000 a US$ 1.400.000 cada tres meses, según informaron en conferencia de prensa los fiscales intervinientes en el operativo. Días atrás se dio a conocer más detalles sobre la estructura criminal de lavado de dinero, cuyo líder sería el libanés Farhat.