El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió acerca del caso de la mala utilización de fondos del fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS). “Acá estamos destapando una olla monumental de cómo se administraron los recursos”, sostuvo el mandatario.

Esto en referencia directa al contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo, durante la administración de Mario Abdo Benítez. Peña puntualizó que el grupo empresarial, a través de su medio de comunicación, Abc Color, busca embarrar dicho destape con campañas mediáticas.

“Hoy no quiere (Abc), que nosotros hablemos del fideicomiso que ellos administran de más de USD 100 millones. Ellos no quieren que se hable de todos los depósitos que están a la vista, depósitos de los jubilados, que tenían tasas de interés 0″, sentenció Peña, ante los medios de prensa tras un acto de gobierno.

De acuerdo a lo develado por el departamento de investigación de Nación Media, el dinero que estaba bajo el resguardo del banco Atlas fue utilizado para otras cuestiones, en abierta violación a lo establecido en el contrato de fideicomiso. El caso ya está en la Fiscalía.

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El presidente Peña también se refirió acerca del supuesto conflicto de intereses instalado por parte del grupo Zuccolillo, en torno a la adquisición por parte del IPS, de bonos financieros de ueno bank. El mandatario manifestó que el medio de comunicación del grupo está mintiendo, como lo ha hecho históricamente.

“Ahora que nosotros estamos licitando, y le estamos dando a aquellos que están pagando tasas de interés más altas, estamos cuidando el ahorro de los depositantes. Por eso, es una campaña mediática mezquina y mentirosa”, sentenció el jefe de Estado.

Peña remarcó que las mentiras del grupo Zuccolillo responden a la búsqueda de la defensa de sus intereses económicos. “Es una mentira nefasta y le están manipulando a pobres abuelos, que durante cinco años fueron engañados, cuando ustedes (grupo Zuccolillo) se estaban beneficiando económicamente”, finalizó.

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El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez dijo que la mesa directiva de la Cámara de Senadores aguarda el lunes 21 de octubre la presencia de Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), con el fin de interiorizarse sobre las operaciones financieras realizadas por la institución.

La invitación fue planteada por sus colegas de la bancada opositora, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Yolanda Paredes, Ignacio Iramain y Rafael Filizzola, quienes buscan tener datos en torno a la decisión de la previsional en adquirir bonos por un valor de G. 250.000 millones emi­tidos por la entidad Ueno Bank al 8 % de inte­rés a siete años de plazo, con vencimiento para el 9 de setiembre de 2031.

Pese a que se trata de una operación habitual que pretende gene­rar rentabilidad a los fondos jubilatorios y está en el marco de la ley, algunos opositores y medios de comunicación aliados cuestionan la inversión y califican la decisión del IPS como polémica.

Ante esta situación Núñez sostuvo que “estamos confiados que es una operación financiera que se ajusta a la legalidad. El dinero de los asegurados no se puede guardar debajo de la almohada o meter debajo del colchón, entonces se debe buscar las salidas financieras que le convengan al asegurado”.

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Sin embargo, el legislador manifestó que las demás bancadas del Senado también aprovecharán el pedido realizado por sus colegas de la oposición para indagar sobre las presuntas irregularidades en operación fiduciaria entre el IPS y el Banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo.

Mediante una consultoría externa se revelaron graves falencias en el manejo de fondos destinados a inversiones inmobiliarias, generando una investigación en el Ministerio Público por malos manejos de fondos públicos.

El contrato de fiduciario entre el IPS y el Banco Atlas, firmado en diciembre del año 2017, tenía como finalidad obtener financiamiento para inversiones inmobiliarias, específicamente la construcción o refacción de hospitales en propiedades del IPS, así como la adquisición de títulos del fideicomiso para inversiones rentables.

Sin embargo, se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas en el contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente, y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

“El IPS nos debe preocupar y ocupar. Imagínense que el dinero destinado para la construcción de hospitales oncológicos fue utilizado todo de un fondo de fideicomiso. Esto también se incluirá en la discusión que se realizará el lunes”, refirió.

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El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), señaló que desde el grupo legislativo existe mucho trabajo por delante en términos de investigaciones. Además, sentenció que las siguientes semanas serán sumamente importantes, debido a las convocatorias.

Entre las persona que fueron llamadas a comparecer ante la CBI se encuentran autoridades de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), del Instituto de Previsión Social (IPS), de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía General de la República, entre otras.

Esto tras la última sesión desarrollada el jueves, la cual fue estratégica, a decir de Amarilla. Desde la CBI recibieron mayores detalles sobre el caso Cabeza Branca, aparte de la situación en la cual se encuentra el país frente a la lucha contra el tráfico de armas.

“El aporte del ministro de Defensa, como del periodista Jorge Torres, fue fabuloso. Jorge aportó 3 ejes que nos parecen determinantes; en lo que respecta al Instituto de Previsión Social (IPS), G. 828 mil millones de transferencias para constituir un fideicomiso que tenía como objetivo cuatro obras trascendentes”, recordó.

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Atendiendo a los proyectos, detalló que los fondos fueron mal utilizados, más aún teniendo en cuenta que una de las obras ni siquiera se llevó a cabo. “Nos relató y nos dejó documentaciones vinculadas al caso Cabeza Branca, Banco Atlas, una investigación que había sido profundizada por la fiscala Lorena Ledesma”, señaló.

En torno a la constitución del fideicomiso del IPS, Amarilla manifestó que la intención inmediata será determinar si la Contraloría impulsó el proceso de investigación correspondiente sobre el Banco Atlas, atendiendo a que fue el banco con el cual la previsional firmó el contrato de fideicomiso.

“También queremos darle la oportunidad de hacer su descargo a los directivos del Banco Atlas”, subrayó el parlamentario, garantizando que el principio de presunción de inocencia será respetado, asegurando que los procesos de la CBI se llevarán adelante con absoluta transparencia.

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El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. El caso representa complejidad, señaló una de las fiscales durante su comparecencia en el Congreso.

La fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, señaló que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y pedidos de informes en los últimos meses. Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.

Valdez, quien integra el equipo que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Durante su intervención, Valdez destacó que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo diversas diligencias y solicitando informes en los últimos meses. Explicó que la investigación sigue su curso y aún se encuentran recopilando datos, dada la complejidad del caso.

“La verdad es que tampoco puedo dar un tiempo exacto sobre cuándo vamos a poder establecer una hipótesis concreta o señalar a las personas que podrían estar implicadas, o si la investigación tomará otro rumbo. Lo que sí puedo informar es que, hasta la fecha, seguimos realizando diligencias. En este caso, la información requerida es mayormente documental”, explicó Valdez.

Asimismo, la fiscal señaló que parte de la información relevante para la investigación se encuentra fuera del país y ya ha sido solicitada. “Eso se va procesando, y a partir de ese procesamiento a veces surgen nuevas dudas o datos adicionales que deben ser recopilados. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, afirmó.

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En cuanto a los avances del equipo investigador, Valdez comentó que todavía están a la espera de respuestas a algunas de las solicitudes hechas este año. “Va a depender de esas respuestas para determinar cuál será el siguiente paso del equipo de trabajo”, añadió.

Durante su intervención, Valdez aclaró que hasta el momento la investigación ha reunido 47 tomos de documentación. “A medida que obtenemos más información, surge la necesidad de solicitar datos adicionales. Estamos esperando dentro de un periodo prudente para recibir esos informes, pero, por razones de confidencialidad, me reservo mencionar las instituciones involucradas”, manifestó.

Finalmente, la fiscal reiteró que el caso es altamente complejo, lo que demanda una investigación detallada y un análisis riguroso para llegar a una conclusión firme. “Con los datos que vamos obteniendo, queremos llegar a una conclusión, ya sea para un sentido o para otro, pero estamos recabando toda la información necesaria para tomar una decisión”, concluyó Valdez ante la Comisión Bicameral.

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El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.

A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados inicialmente del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.

Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.

Claudio Lovera recordó que, en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la justicia de Estados Unidos en casos que involucraron a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.

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Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.

A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.

Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, US$ 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de US$ 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.

La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el Grupo Zuccolillo, dueño de Banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.