Toda la documentación relacionada a la carga de cigarrillos que transportó a Aruba la empresa de flete aéreo Emtrasur ya había sido remitida por parte de Tabacalera del Este S.A. al Ministerio Público en fecha 8 de julio de 2022. En la carpeta entregada están los correos electrónicos, las facturas de las operaciones realizadas y los montos transferidos vía Banco Nacional de Fomento (BNF). No existe ninguna factura clonada, sino una rectificación de la factura N° 640, ya que inicialmente el envío se realizaría vía marítima, pero el comprador aclara vía mail que consiguió un flete aéreo, por lo tanto, se modificó el contenido de la misma factura que es la única que se presentó en Aduanas de nuestro país. Tampoco existen diferencias de montos en las transferencias, erróneamente el Gobierno presenta montos de pagos por otras cargas que difieren de carga de factura 640 cuyo monto es de US$ 777.444.
Por Jorge Torres Romero.
El 8 de julio de este año, Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) remitió al fiscal Osmar Legal toda la documentación relacionada a la carga que transportó la empresa Emtrasur a Aruba. En esa oportunidad se entregaron varios documentos, entre ellos la famosa factura N° 640 de fecha 11/05/2022, además de la lista de empaque, el despacho de exportación del embarque aéreo, las transferencias bancarias, acta de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la que se inspecciona la mercadería, también una escritura pública que es la constatación de los mails intercambiados entre el vendedor y el comprador.
Si tanto la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) o la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) recurrían a la fuente (Tabesa), antes de ventilar la información sesgada y manipulada, como lo hicieron este viernes pasado en la conferencia de prensa, pudieron haberse evitado el bochornoso espectáculo brindado ya que se tiene a mano toda la documentación respaldatoria que confirma que no existe ninguna irregularidad en las operaciones realizadas con el comprador de cigarrillos de Aruba.
El despacho Aduanero N° 22013ECO100000SP se generó a raíz de la exportación por venta de cigarrillos que realizó Tabacalera del Este S.A. al cliente Tabacos USA, Inc, quien a su vez vendió la carga a su cliente Tabacal Free Zone NV de Aruba. Por tanto, la persona jurídica que realizó la operación de compra de la carga de cigarrillos de Tabacalera del Este S.A, que fuera exportada según el despacho en cuestión, fue Tabacos USA Inc, una sociedad constituida y vigente bajo la legislación del estado de Delaware, en Estados Unidos de América, con domicilio en Pensilvania, ciudad de Easton Country, 4500 Willian Penn Higway, EEUU, con contacto 610-438-2005.
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La empresa Tabacalera del Este S.A hace varios años exporta al Caribe y los envíos de las cargas siempre fueron vía fluvial y marítima, pero con la pandemia se generaron problemas de logística, por lo que, ante la escasez de contenedores y para que en destino no haya desabastecimiento, el cliente final (Tabacal Free Zone NV) decidió recurrir a un envío aéreo, por lo que comunicó su decisión por correo electrónico y solicitó que el término internacional de comercio sea el Incoterms FCA1 Minga Guazú - Aeropuerto Internacional Guaraní.
En ese contexto, Tabacal Free Zone NV se hizo responsable del flete y se encargó de contratar al agente de carga y éste, a su vez, a la compañía aérea, tanto es así que, en fecha 04/04/22, el cliente final Tabacal Free Zone NV confirmó mediante correo electrónico la disponibilidad de un avión carguero y en correo sucesivos (arrimados al Ministerio Público el 8 de julio de 2022), ratificó el pago y la fecha del vuelo.
Como la proforma estaba con el Incoterms CIF Oranjestad/Aruba (vía marítima), con el cambio solicitado a FCA (Free Carrier o Libre Transportista) vía aérea, generó un crédito a favor del cliente por valor del flete marítimo. Es aquí cuando se hace la rectificación de la factura N° 640 que se había remitido inicialmente vía correo cuando la carga iría en forma marítima.
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Por la venta realizada a Tabacos USA Inc, Tabesa emitió las siguientes facturas proformas N° 0006/22-TA, N° 0009/22-TA, N° 0010/22-TA, N° 0011/22-TA y N°0014/22-TA, que fueron cobradas mediante transferencias bancarias Swift FAAS211705994100, FAAS211705998400, FAAS212206114400 yFAAS211706003900, siendo la factura proforma N° 0014/22-TA pendiente de cobro y recepción de Swift.
En los documentos arrimados a la Fiscalía, mucho antes de la denuncia del viernes pasado realizada por Aduanas, Seprelad y Anticorrupción, se puede apreciar en el cuadro la exportación aérea de fecha 12/05/2022 con Factura de Exportación No.001-002-0000640, Despacho aduanero NO.22013EC010000SP por un total de 7.086 cajas por valor de US$ 777.444,00 a Tabacos USA, Inc, y consignada a Tabacal Free Zone NV.
Tabesa también remitió al Ministerio Público el detalle de los swifs cobrados por la totalidad de las proformas mencionadas más la que corresponde a la proforma 005/22-TA, estas incluyen el embarque aéreo, así como los demás embarques realizados vía marítima. El valor total de lo cobrado se corresponde exactamente con el valor total facturado en las proformas.
Sobre la supuesta diferencia de US$ 400 mil
Las autoridades de Aduanas, Seprelad y Anticorrupción supuestamente están investigando cuatro transferencias bancarias internacionales recibidas por Tabacalera del Este S.A. a través de cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
“Se dieron es esta operación cuatro transferencias bancarias, con montos distintos de la suma de estos montos resulta un total de específicamente US$ 1.202.045″, había declarado Federico Hetter, ministro anticorrupción.
Estas afirmaciones confirman, por un lado, el desconocimiento de las operaciones realizadas o la mala fe por parte del Gobierno en contra de la empresa paraguaya. En realidad, desde marzo, abril y mayo no se recibieron solo US$ 1.202.045, como dice erróneamente el ministro Hetter, sino US$ 1.975.378 por diferentes pagos por otras cargas que fueron realizadas vía marítima, mientras que el pago realizado por la carga enviada vía aérea se recibió exactamente lo que consigna en la factura 640, US$ 777.444.
Las autoridades que hicieron la conferencia de prensa del viernes pasado pudieron haberse evitado este bochorno si solicitaban el informe correspondiente al BNF o si recurrían a la fuente, es decir, a Tabacalera del Este S.A.
Tampoco hubo pago en efectivo
Otra de las mentiras presentadas por las autoridades del Gobierno es que supuestamente los pagos por la venta de cigarrillos a Aruba se realizaron en efectivo. En la hoja de despacho de ingreso del producto a Aruba que exhibieron las autoridades en una parte se lee “contant”, que en la traducción es efectivo, pero se refiere, no al pago en efectivo por las mercaderías, sino por los impuestos del despacho que en este caso no se pagó absolutamente nada porque se operó en una zona franca.
Esta es otra confirmación del desconocimiento o mala fe del ministro de la Seprelad, René Fernández, quien insistió en que los pagos se realizaron en efectivo.
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Operativa de entrega de carga por parte de Tabesa.
1- En fecha 12 de mayo del 2022, Tabacalera del Este S.A remite al Aeropuerto Internacional Guaraní la carga vendida a Tabacos USA, Inc. y consignada a Tabacal Free Zone NV, conforme a lo ordenado FCA Minga Guazú - Aeropuerto Guaraní.
2- En esa misma fecha (12/05/2022) siendo las 08:00 hs. Tabacalera del Este S.A entrega las mercaderías respaldadas por la Guía N° 308-00119335 al departamento de Cargas Aéreas y Seguridad AVSEC – Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil), conforme consta en el acta de recepción de mercaderías de la Gerencia de Cargas Aéreas - Aeropuerto Internacional Guaraní.
3- En esa misma fecha (12/05/2022), siendo las 11:30 hs., conforme consta en el acta de intervención del Departamento de Control de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), destacado en el Aeropuerto Internacional Guaraní, en los depósitos A y B de Cargas Aéreas se realizó la inspección de la carga con todo el procedimiento de rigor. Con presencia de un representante de la firma exportadora Tabacalera del Este S.A.
4- Finalizada la inspección de la Senad, la carga quedó en los depósitos A y B de cargas aéreas con los portones cerrados hasta la entrega de las mercaderías por los responsables de cargas aéreas y seguridad de la Dinac a los responsables de la compañía aérea para su embarque. La participación de la firma exportadora Tabacalera del Este S.A finaliza al cierre del acta de recepción de mercaderías, sin que tenga participación alguna en la entrega de la carga a la compañía aérea.
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