El banco Atlas le remite un documento a la Superintendencia de Bancos con el fin de justificar el origen del dinero del ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en el 2016 cuando sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional. En dicho documento, el banco de la familia Zuccolillo expone todos los ingresos de Leoz, pero cometió un garrafal error, mostraron un documento del 2013, en el que figura que el ex jerarca del fútbol recibía ingresos como presidente honorario, sin embargo, en ese año Leoz seguía al frente de la Conmebol. Este hecho obligó al BCP, en mayo de este año, a solicitar nuevamente documentación sobre esta operación al banco Atlas. La investigación también es monitoreada por la justicia de los Estados Unidos.

• Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora
• LA CAJA NEGRA – UNICANAL

Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Con­mebol y la FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos. En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos. Leoz estaba sindicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millo­nes de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado lo que se denomina un “perfil de alto riesgo”.

En febrero del año 2016, el banco Atlas formaliza dos con­tratos de fideicomiso a favor de Nicolás Leoz y sus familiares directos. Los dos contratos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la Fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso FIFA­gate. Además, al momento de celebrarse los contratos fiducia­rios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacio­nal con fines de extradición por parte de la justicia norteameri­cana y un juez paraguayo había decretado su prisión domicilia­ria en junio del año 2015.

“La caja negra” accedió a docu­mentación exclusiva que revela el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para blindar dinero de Leoz a través de los contratos de fideicomiso.

Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciem­bre del 2015 entre la supervisión de riesgo de lavado de dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumpli­miento del banco Atlas revelan las sospechas que ya existían sobre el origen de los fondos manejados por Nicolás Leoz.

Entre las preguntas realizadas desde la banca matriz al banco de los Zuccolillo, se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de Prevención de Lavado de Dinero, así como el Límite Operativo Autorizado (LOA) de Nicolás Leoz.

En su respuesta el Oficial de cumplimiento del banco Atlas señala que Nicolás Leoz es de “riesgo alto”, que su límite operativo autorizado es de G. 1.400.000.000 y el anual es de G. 16.800.000.000. Sobre los ingresos que sustentan el limite operativo el oficial del banco señala: “Todos demos­trados con documentaciones y certificados que constan en su carpeta”.

Entre estos certificados luego invoca: “Certificados de Ingre­sos por Gastos de Representa­ción (C.S.F)”. También señala en la nota que Nicolás Leoz: “Tuvo alertas emitidas por ope­raciones fuera de límite y que fueron justificadas con la pre­sentación de orígenes de fondo”.

Luego en febrero del 2016 el Directorio de banco Atlas aprueba y ratifica la suscrip­ción de los contratos de fideico­miso, aceptando la designación de banco Atlas como fiduciario.

En mayo del 2016, en aten­ción a estos contratos de fidei­comiso celebrados entre Atlas y Leoz, la supervisión sobre riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de la Superintendencia de Ban­cos (SIB) del Banco Central del Paraguay, solicita al oficial de Cumplimiento del banco Atlas lo siguiente:

“Las documentaciones de res­paldo (pueden ser copias esca­neadas adjuntas y fedatadas, dirigidas a este correo) deben permitir determinar la fuente generadora de los ingresos que generaron dichos certificados de depósitos de ahorros”.

Es decir, el Banco Central soli­cita información sobre el ori­gen de los fondos de las cuen­tas de certificados de ahorro que pasaron a los fideicomisos. En respuesta a este pedido, el oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que se ade­lanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leoz.

“Te comento que contamos con toda la documentación respaldatoria de ello, solo que es de un volumen considera­ble y nos va a llevar un poco de tiempo fotocopiar todo y feda­tar. No obstante, ya nos pusi­mos en campaña para poder cumplir con tu solicitud”.

Lo remitido por el banco de los Zuccolillo fue el LOA (Límite Operativo Autorizado) de Nicolás Leoz, firmada por el oficial de Cumplimiento y fedatada. Con dicho docu­mento la Superintendencia de Bancos se dio por satisfecha y no requirió documentos de res­paldo para determinar las fuen­tes generadoras de ingresos.

La fecha del análisis del perfil asignado a Nicolás Leoz por el banco Atlas es de fecha 16 de marzo del 2013. En el docu­mento se contempla, por ejem­plo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de ex presidente de la Confederación Sudameri­cana de Fútbol.

En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los docu­mentos remitidos por el banco Atlas para justificar los ingre­sos, Leoz aún era presidente activo de la Confederación Sud­americana de Fútbol.

Es decir, el banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexis­tentes ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Con­mebol y el documento con el que pretenden justificar ingre­sos mensuales durante todo un año como ex presidente de la Conmebol es del año 2015.

En el mes de mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervi­sión, para evaluar la razona­bilidad de los sistemas de pre­vención de lavado de dinero y financiamiento del terro­rismo en el banco Atlas, rela­cionados a las operaciones de Nicolás Leoz.