En las tramas de negocios y ocio con pesos pesados revelados con A Ultranza Py aparece el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo. La entidad financiera, además de la cuenta que admitió a uno de los hombres fuertes de la logística narco, figura como administradora de fideicomiso de inmueble del caído diputado Ozorio. El presidente de Atlas, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y su familia entrenan para las competencias automovilísticas en la estancia de Miguel “Tío Rico” Insfrán, principal líder y articulador del esquema del narcotráfico de nuestro país.
Videos publicados en redes sociales revelan el amigable vínculo de la familia del presidente del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, dueño del diario Abc, con el líder del clan Insfrán, manejado por Miguel “Tío Rico” Insfrán, considerado principal articulador del negocio del narcotráfico en nuestro país.
De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio Público, el negocio de Miguel Insfrán radica por un lado en el envío de droga a puertos de Europa y África, y por otro, en el lavado de activos.
Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, presidente de la banca, al igual que su hijo Fabrizio Zaldívar asistían a prácticas que se hacían en la estancia de Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Este inmueble de 1.600 hectáreas, en el que había una casa principal, una peatonal, un depósito, lujosos muebles y unas 1.800 cabezas de ganado, congregaba a los aficionados del deporte automovilístico y, entre ellos, padre e hijo eran frecuentes visitantes.
“Miky” realizaba prácticas privadas de rally en la estancia ubicada en 25 de Diciembre en San Pedro, incluso desde el Facebook de la familia Zuccolillo se compartieron videos de las pruebas realizadas en el inmueble del prófugo Miguel Insfrán, considerado como cabecilla del esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Conrado Insfrán, hermano de “Tío Rico”, fue detenido como producto del allanamiento a la estancia de San Pedro, así también Miguel Insfrán cuenta con orden de captura y fue imputado por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. En la misma condición se encuentra su hermano, el pastor José Insfrán, quien también se encuentra prófugo, y al igual que “Tío Rico” está ligado al tráfico de drogas y al lavado de dinero.
De acuerdo a los datos de la Fiscalía, la iglesia del pastor narco era usada para el lavado y obtenía los recursos desde Colombia, de dónde iba periódicamente a traer dinero en bolsos.
La familia Zuccolillo no solo tiene este vínculo deportivo con el sindicado narco Insfrán, también apareció ligada comercialmente con otros señalados como parte del esquema de tráfico de droga de su grupo.
FIDEICOMISO
Documentos filtrados también revelaron acuerdos y operaciones con sindicados narcos que corrieron a través de Atlas.
El banco Atlas administra fideicomiso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, imputado por tráfico de droga, lavado de dinero y asociación criminal. Documentos filtrados revelaron que entre la banca y el ex legislador existe un contrato de prestación de servicios fiduciarios que data del 2015 y que tiene vigencia hasta el 2031; es decir, es a un plazo de 16 años.
El acuerdo consiste en un fideicomiso de garantías constituido con un inmueble de Ozorio valuado en G. 933 millones.
Así también,el considerado brazo logístico del esquema internacional de droga Alberto “Beto” Koube, además de contar con Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) en la Cooperativa 8 de Marzo, el banco GNB, Continental y también es cliente del banco Atlas.
Cheques filtrados revelaron que “Beto” emitió en más de una ocasión pagos para empresas subcontratadas. La empresa de Koube, Grupo Tapyracuai, se alzó con contratos con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) por G. 3.000 millones, estas adjudicaciones eran para la prestación de servicios de fletes; sin embargo, el grupo Tapyracuai volvía a tercerizar el servicio y los pagos a estas empresas corrían a través del banco de los Zuccolillo.
Estos no son los primeros trascendidos de vinculaciones de la banca con empresarios acusados de ilícitos. Atlas está implicado en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol.
En el marco de esta investigación, el banco Atlas es señalado por supuestamente haber facilitado los mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz en la Conmebol. Atlas autorizó fideicomisos por más de G. 40.000 millones y no alertó sobre una posible operación sospechosa.