Por Jorge Torres, “La caja negra”, Unicanal
Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el banco Atlas para autorizar la apertura de dos fideicomisos por más de US$ 6 millones a favor de Nicolás Leoz. La operación permitió que el dinero del ex dirigente deportivo no sea embargado y quede disponible supuestamente para cubrir gastos de salud y costos judiciales. El banco de la familia Zuccolillo vulneró todos los controles para blindar el dinero sucio de Leoz. No cumplió con el procedimiento de debida diligencia. Las hijas del ex hombre fuerte de la Conmebol ya devolvieron parte de la plata, mientras tanto, se aguarda el avance de la investigación por parte del Ministerio Público.
El equipo de “La caja negra” tuvo acceso a más documentación que acredita que el banco Atlas no cumplió con el procedimiento de debida diligencia al momento de recibir y blindar más de US$ 6 millones del ex dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El banco Atlas presentó ante el Ministerio Público un recibo de dinero que acredita el monto que recibía Nicolás Leoz en concepto de presidente honorario de la Conmebol. El recibo entregado a la Fiscalía no coincide con la copia archivada en la Conmebol.
El documento presentado por el banco consiste en un comprobante de egreso, presumiblemente apócrifo, que detalla el pago de 20 mil dólares a favor de Leoz. En el mismo aparece la fecha, 18 de mayo del 2015, en el detalle se especifica que el pago corresponde a su calidad de presidente honorario de la Conmebol correspondiente a los meses de mayo y junio del 2015.
En el comprobante aparece la firma de Juan Ángel Napout en la parte inferior del documento. También se consigna el nombre de la funcionaria que realiza el pago, Alba Saucedo, y la firma y la aclaración de Nicolás Leoz. Finalmente aparece el sello y firma del escribano Óscar Doldán Livieres.
Al comparar este documento con la copia archivada en la Conmebol surgen notables diferencias que hacen presumir la falsedad del presentado por Atlas a los agentes fiscales que investigan el caso.
En la copia archivada en la Conmebol aparece una sola firma de Napout en la parte inferior. Además aparece otro apartado, “verificado por”, con el nombre del funcionario César René Balbuena. En este documento la firma de Leoz se diferencia de la que aparece en la copia entregada por Atlas. Estas diferencias hacen presumir que el banco Atlas presentó documentos fraguados para justificar la apertura de los millonarios fideicomisos a favor de Leoz.
La auditoría privada ordenada por la Conmebol y aplicada a las operaciones comerciales que mantenía Nicolás Leoz con el banco de los Zuccolillo revela además que el banco Atlas admitió como garantía un crédito a cobrar por Nicolás Leoz contra Inmobiliaria del Este, empresa perteneciente al mismo grupo económico.
El 11 de febrero del 2016, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFAgate y cuando ya pesaba contra Nicolás Leoz un pedido de captura con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez penal en Paraguay había ordenado su prisión domiciliaria, el banco Atlas autorizó la constitución de dos fideicomisos por valor de US$ 6 millones.
Los resultados de una auditoría interna de carácter confidencial a los que accedió “La caja negra” sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz revelaron que el banco de los Zuccolillo no aplicó el procedimiento debido para verificar el origen y la licitud del dinero de Leoz antes de constituir millonarios fideicomisos. El banco blindó los fondos de manera que quedaran libres de embargos judiciales y a disposición de los herederos directos del ex dirigente de fútbol.
No consta que el banco Atlas haya reportado la operación como sospechosa. Los gerentes y directores del banco Atlas son investigados por el Ministerio Público.