Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia de Marco Trovato, y un posible enorme esquema de lavado de dinero. Esto viene a ratificar lo que el diario La Nación ya publicó en noviembre del 2019 y agrega otros elementos.
El programa “La Caja Negra”, que se emite por Unicanal, dio a conocer el documento la noche del martes pasado. En el informe se puede leer que se confirma la introducción en el sistema de apuestas de ApostaLa de la firma FastPay con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web, permitiendo que el pago de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.
La Nación y el canal GEN ya habían revelado este esquema en noviembre de, 2019, cuando dio a conocer que FastPay es el nombre de fantasía de la empresa Infinium SA, creada el 16 de marzo del 2018. Entre los accionistas de la firma aparecen Julio César Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del club Olimpia y director de la firma FastPay. De acuerdo con el reporte de la Seprelad del 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia de G. 100.826.816 a favor de la firma ApostaLa.
La empresa FastPay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma ApostaLa se menciona que FastPay es un “medio electrónico de agilización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio. En febrero del 2017, ApostaLa pasó a ser sponsor del club Olimpia y dos años después también empezó a patrocinar al club Cerro Porteño. Los dos equipos más ganadores y de mayor arrastre popular en el fútbol paraguayo.
Para la Seprelad, la firma FastPay genera operaciones sospechosas en calidad de actor principal. El reporte de Seprelad tiene fecha 15 de noviembre del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de G. 9.168.155.565.
En el programa de “La Caja Negra” también se evidenció el nulo control que ejerce la empresa ApostaLa sobre los supuestos ganadores. En el documento de la entidad de control se menciona por ejemplo que apenas un universo de 80 personas aparecen como los que más ganan en las apuestas deportivas. Los ganadores se van repitiendo hasta que algunos, como el caso de un joven de Pedro Juan Caballero, haya ganado solamente en un día unos G. 1.300 millones.
La empresa ApostaLa había eliminado en diciembre de 2020 de su sistema de apuestas el “apostador anónimo”, un esquema que permitía que cualquier persona pudiera apostar hasta 3.000 dólares sin dejar registrado ningún dato valedero al sistema de apuestas.
LOS CHATS FILTRADOS Y LA SANCIÓN DE LA FIFA
La Nación y el canal GEN también habían publicado en setiembre del 2020 la historia de la denuncia presentada ante la propia FIFA contra Marco Trovato. Se trata del caso en el que se lo involucraba al entonces presidente del club Olimpia en arreglos de partidos, en conversaciones vía chats de Whatsapp, audios y hasta un cheque emitido. En aquel momento, desde Trovato hasta otros dirigentes del club trataron de desviar la atención tratando de hacer creer que se trataba de un juego político interno del país.
Sin embargo, el 28 de setiembre del 2020 será recordado como un día histórico para el deporte paraguayo, en especial el fútbol. Ese día, la comisión disciplinaria de la FIFA comunicó la sanción al presidente del club Olimpia, Marco Trovato Villalba, por amaño de partido. “La comisión disciplinaria de la FIFA ha decidido inhabilitar de por vida a Trovato Villalba e imponerle una multa de 100.000 CHF”, rezaba parte del escueto pero contundente comunicado dado a conocer por la entidad matriz del fútbol mundial.
La vinculación de Trovato con la casa que hace las apuestas a nivel país en Paraguay también fue un punto de alarma para la propia FIFA, que menciona eso en parte de la decisión que tomó la Comisión Disciplinaria para la sanción.
RECONOCE VÍNCULO
Trovato habló con medios radiales en los últimos días y admitió que FasPay es empresa del grupo familiar. Sin embargo, aseguró que desconoce cualquier tipo de investigación de Seprelad y que están a entera disposición para entregar todas las documentaciones que sean necesarias. Con relación a su caso en la FIFA, dijo que su apelación todavía está en estudio y que de la determinación que tomen ahí, verá si es necesario recurrir al TAS para buscar eliminar la sanción que le habían dado, que lo elimina como dirigente deportivo del fútbol de por vida.