Se trata del Banco Continental SAECA, que inició un juicio ejecutivo contra la concertación política Avanza País, a la que intima a pagar la millonaria suma de más de G. 2.400 millones.
Miguel Ángel López Perito, Adolfo Ferreiro, Karina Rodríguez y Rocío Casco son los integrantes de Avanza País que deberán abonar G. 2.473 millones a la entidad bancaria.
“Intímese al pago a la parte demandada para que en el acto de requerimiento o en el perentorio plazo de tres días posteriores a la intimación pague la suma reclamada”, detalla la notificación que llegó a nombre Adolfo Ferreira y que incluye a los demás citados más arriba.
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Se decreta además el embargo ejecutivo sobre los bienes suficientes hasta cubrir no solo los G. 2.473 millones, sino también otros G. 247 millones fijados por el Juzgado para los gastos provisorios de Justicia.
Dice también: “Ofíciese a la Dirección General de los Registros Públicos y a la Dirección Nacional del Registro del Automotor a fin de que informe si la parte demandada posee bienes inscriptos a su nombre”.
El documento, firmado por la jueza Magalí Zavala, lleva fecha del 21 de setiembre, por lo que el plazo ya comenzó a correr.
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CBI y Fiscalía verificaron obras costeadas bajo fideicomiso del IPS
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.
“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.
La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.
“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.
Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hemato-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.
Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.
La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.
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Entidad bancaria dejó con interrogantes a la CBI, señaló Gustavo Leite
El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.
“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.
Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.
“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.
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Caso Conmebol e IPS
Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.
“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).
El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.
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¡Estación y supermercado Los Jardines realizan alianza para celebrar la primavera!
En alianza con la Municipalidad de Luque para sus direcciones de Cultura y Juventud, Estación Los Jardines y el supermercado Los Jardines llevarán a cabo una fiesta por el Día de la primavera y juventud este 21 de setiembre en la sucursal de Estación Los Jardines de Luque.
Los presentadores del Evento serán Dinelco y Banco Continental, que además de apostar a las actividades de esparcimiento para jóvenes de Luque y alrededores, ofrecerán beneficios financieros para todos los asistentes. La actividad arrancará a las 18:00 con la conducción de José Ayala.
La fiesta tendrá diversidad cultural, ya que estarán presentes las academias de danza de Luque para presentar bailes de jazz, hip hop y acro ballet, seguido de la animación del DJ residente y otros artistas que darán un show único en el escenario.
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Entre los grupos que darán el recital, destacan a Key Rock que dará un tributo al mítico Soda Stereo, Melodías de mi Tierra con Folk Rock (Ganadores del Chipa argolla de oro), La Vieja Guardia con buena cumbia y como broche de Oro Indio Rubio, DJ que se especializa en la fusión de música paraguaya con electrónica.
En cuanto a gastronomía estarán presentes expositores de las siguientes marcas: Porkcina, Racletazzo, Upisa, entre otros. Además, habrá concurso de juegos para los jóvenes que asistan, a cargo de la dirección de Cultura de la Municipalidad de Luque, que busca fomentar la competencia sana.
“Con este evento buscamos ser un referente como ciudad que busca acciones positivas de esparcimiento para sus jóvenes y de las ciudades vecinas. Esperamos que sea un día de mucha diversión, color, alegría y entusiasmo una fecha tan importante para los jóvenes que merecen un festejo de esta envergadura, gracias a todas las marcas que se siguen sumando”, expresaron desde Los Jardines.
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Experiencia Privilege
Por: Adelaida Alcaraz
Banco Continental lanzó un servicio financiero diferenciado para sus clientes, ofreciendo una variedad de privilegios y beneficios exclusivos tanto a nivel nacional como internacional.
Un mundo de exclusividad y experiencias únicas se abren paso con Privilege, la nueva banca premium de Continental, que dispone un conjunto integral de productos y servicios de alta gama preparados para brindar a los clientes soluciones efectivas y diferenciadas de manera ágil, segura y desde cualquier parte del mundo.
Rodrigo Ortiz, director de la firma, reveló que quienes formen parte de esta banca pueden acceder a beneficios excepcionales, tales como descuentos del 35% todos los sábados y domingos en restaurantes, oportunidades de viajes, beneficios en moda, entre otros.
Mencionó, además, que con la tarjeta de crédito Visa Infinite Privilege los clientes pueden ingresar a más de 1.000 salas VIP en aeropuertos de todo el mundo, así como obtener importantes descuentos en restaurantes dentro de los mismos. También se pone a disposición del cliente el servicio de traslado al aeropuerto, con el cual se garantiza llegadas y salidas cómodas y seguras, con acceso a la sala VIP del aeropuerto Silvio Pettirossi, no solo para el titular de la tarjeta sino también para sus adicionales e incluso para sus respectivos acompañantes, todo esto sin costo extra.
Otro detalle importante es la posibilidad de acceder a servicios médicos de emergencia internacionales y un seguro contra la pérdida de equipaje, entre otros beneficios. Y, por si fuera poco, durante temporadas de alta demanda, también se puede disfrutar de ventajas exclusivas en destinos específicos, lo que añade un toque adicional de lujo y comodidad a los viajes.
Para este 2024, la Banca Privilege tiene previsto fortalecer su enfoque centrado en el cliente, invirtiendo tiempo y esfuerzo en proporcionar un servicio de atención excepcional tanto a través de sus plataformas digitales como desde las instalaciones de su casa matriz. Este servicio estará caracterizado por un acompañamiento personalizado y una comunicación continua, asegurándose de comprender y superar plenamente las expectativas de sus clientes.Principio del formulario
“En Banco Continental, nuestra meta es clara: ser reconocidos como la principal referencia en experiencias de servicios financieros premium en el país”, acotó Rodrigo y agregó que les motiva una cultura arraigada en la innovación y la sostenibilidad, respaldada por un liderazgo nacional y proyección internacional.
Los interesados en formar parte de la Banca Privilege pueden ponerse en contacto a través de la línea Continental llamando al 021 419 3000 y seleccionando la opción Privilege, o visitando cualquiera de las sucursales del banco.