Continuando con el análisis de los casos de hechos punibles de lavados de activos, hechos punibles contra el patrimonio del Estado, a través del sistema financiero y económico del país; así como el contrabando y otros delitos conexos, la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado invitó al periodista Jorge Torres Romero, de Nación Media, a fin de brindar datos o informaciones que pudo recabar a través de su trabajo investigativo.

El periodista preparó una presentación sobre tres puntos principales: el caso Cabeza Branca, el caso de la Conmebol y el tercero el fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), con un banco de plaza.

Al hablar del primero, dijo que se trata del mayor caso de lavado de dinero en la República del Paraguay, que tiene que ver con Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”; en la cual la propia agente fiscal Lorena Ledezma, que estuvo en la Unidad Especializada Antidroga, entonces, había dicho que la investigación le llevó 5 años.

La investigación fiscal, encontraron que el caso fue tan complejo y amplio que la propia fiscalía tuvo la necesidad de dividir su investigación. Porque encontraron la participación de entidades financieras en el esquema de lavado de dinero, varios de esos bancos con montos no muy llamativos, hasta que saltó el nombre del Banco Atlas, donde ahí se observa un movimiento de un poco más de 6 millones de dólares

“La doctora Ledezma menciona en su informe fiscal que estos hechos constituyen indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luis Carlos Da Rocha, en el sistema financiero y en consecuencia se comunica estas circunstancias para el inicio de la investigación. Con esto, se abrió otra investigación relacionada a Cabeza Branca, pero vinculada a entidades financieras”, citó.

Basándose en toda la investigación fiscal y los documentos que fueron recabados, el periodista señaló que lo que se puede deducir que el banco citado no realizó la debida diligencia para el otorgamiento de créditos, a supuestos empleados de Cabeza Branca.

El siguiente punto desarrollado fue el caso Conmebol, un tema que fue ampliamente difundido, indicó que tuvo un gran desarrollo, incluso con sus derivaciones. Mientras que, en una tercera parte de su presentación, se refirió al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), con un banco de plaza.

En este último brindó detalles de su investigación, que involucró a unos 828 mil millones de guaraníes para 4 obras puntuales, hospitales públicos que a la fecha no existen esos edificios, ni tampoco se devolvió el dinero.

Ante el plenario de la CBI, el periodista señaló que llamativamente los tres casos expuestos ante el plenario están actualmente trancados en la fiscalía.

“Por qué menciono el caso de IPS, porque hay un patrón denominador particular que tiene que ver con la debida diligencia del banco. Para realizar los desembolsos de los créditos, del fideicomiso de los G. 828 mil millones, tuvieron que pagar las autoridades anteriores del IPS y según el contrato de fideicomiso, las órdenes de pago debieron estar firmadas por el gerente de infraestructura y el que firmó fue el de mantenimiento. Entonces, no se tuvo que dar esa plata”, indicó.

Agregó que según el informe preliminar de auditoría, aún se espera el informe final por parte de las autoridades actuales. Indicó que en ese informe preliminar aseguran que la plata ya no está, y tampoco se hicieron las obras. “Esto es grave, G. 828 mil millones de plata de IPS que se ha esfumado, no sé quiénes se lo llevaron, si los administradores anteriores o no se quién. Pero el hecho objetivo es que no están las obras, y tampoco está el dinero”, indicó.

Siga informado con: Hugo Fleitas solicita la remoción del llanista Derlis Larroza del TSJE

La ministra de Segu­ridad, Patricia Bull­rich, anunció que el Gobierno argentino retirará el estatus de refugio a los cua­tro miembros del grupo cri­minal autodenominado Ejér­cito del Pueblo Paraguayo (EPP), que fueron retenidos el pasado viernes en el vecino país, pero apelaron al asilo político.

La alta funcionaria indicó a través de las redes sociales que los miembros del clan Villalba cuentan con alerta roja de la Interpol por lo que se debe retirar el refugio e ini­ciar el proceso de extradición.

“Retuvimos al líder y a 3 miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, una orga­nización guerrillera vincu­lada a ataques terroristas, secuestros, homicidios y al narcotráfico. El kirchne­rismo les había dado asilo, por eso comenzará el proceso para su extradición, porque no cumplen las condiciones para ser refugiados. Tienen alerta roja de Interpol y por eso se les debe retirar el refu­gio, encubrimiento kirchne­rista”, anunció la ministra argentina.

Los cuatro detenidos eran buscados en Paraguay por asociación terrorista. La lista está conformada por María Rosa, Mirian y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen Villalba (líder de la banda criminal recluida desde 2003 por secuestro), la cuarta sería Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba (detenida en 2020). Bull­rich apuntó a estas perso­nas de utilizar a Argentina para criar a sus hijos y luego unirlos a las filas del EPP en Paraguay para continuar con sus delitos.

“Usaron nuestro país para criar a sus hijos y luego sumarlos a las filas del EPP en Paraguay. Incurrieron en decenas de delitos, entre ellos, secuestros, asesinatos, nar­cotráfico y la trata de niños para usarlos de guerrille­ros. El operativo se realizó en conjunto entre PFA (Poli­cía Federal Argentina), Poli­cía Nacional de Paraguay y nuestros ministerios y can­cillerías. Nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas de sus delitos”, expresó la minis­tra Bullrich.

• HOY.COM.PY

Finalmente los cua­tro integrantes de la familia Villalba, ligada al autodenominado Ejército del Pueblo Para­guayo (EPP), fueron libe­rados tras ser capturados en Argentina. La Comi­sión Nacional de Refugia­dos (Conare) dispuso que las cuatro personas tengan refugio en dicho país, bajo el argumento de que son “per­seguidos políticos”.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que José, Tania, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, dete­nidos en Argentina mediante un operativo en conjunto en Paraguay, fueron finalmente liberados por una orden judi­cial, tras la intervención de la Comisión Nacional de Refu­giados (Conare) de dicho país.

Dicha comisión intervino en la detención de los Villalba y mencionó que los mismos cuentan con un estatus de refugiados, ya que los con­sideran como “perseguidos políticos”.

“Nos causó una gran frustra­ción y dolor, y ni qué decir en los familiares de los secues­trados”, lamentó el minis­tro Riera, quien agregó que se seguirá haciendo todo el esfuerzo para traer a estas personas al país y que rin­dan cuenta ante la Justicia.

“Lo que nos queda es pelear ante el Conare de Argentina, para aclararles que no son perseguidos políticos. Son delincuentes comunes, ase­sinos y terroristas”, subrayó Riera.

El ministro comentó ade­más que estas cuatro perso­nas son defendidas por un grupo de abogados identifi­cados por un sector político bien definido en Argentina. “Les mandamos un mensaje claro: No van a tener paz. La lucha va a continuar contra los crímenes de lesa huma­nidad”, enfatizó.

Cabe mencionar que estas cuatro personas cuentan con una orden de captura inter­nacional con fines de extra­dición, ya que son conside­rados como brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

A pesar de la liberación, el ministro del Interior dijo que aún quedan alternativas para lograr la extradición.

El Gobierno nacional con­firmó que los integrantes del clan Villalba fueron libera­dos por la Justicia argen­tina, dado que los mismos se encuentran en calidad de refugiados, lo cual fue otor­gado por el Consejo Nacio­nal de Refugiados de Argen­tina (Conare). Pese a que la detención lograda el viernes 12 de abril fue suspendida, aún quedan alternativas para lograr la extradición, afirmaron.

“Nos queda pelear ante el Conare de Argentina para demostrar que no son per­seguidos políticos por sus ideas, ellos no han formado un partido, no son candida­tos, no presentaron propues­tas, estos son delincuentes comunes, son asesinos, son terroristas que han hecho sufrir a familias paragua­yas”, aseveró el ministro del Interior, Enrique Riera.

En conferencia de prensa, el ministro Riera, acompa­ñado del canciller Rubén Ramírez, sostuvo que se articularán todos los esfuerzos necesarios para que José, Myriam, Tania y Rosa Villalba se enfrenten a la Justicia paraguaya. Los cuatro integrantes del clan Villalba son señalados por actuar de brazo logístico para el autodenominado Ejército del Pueblo Para­guayo (EPP).

Las autoridades argentinas anunciaron en una conferen­cia de prensa sobre el ope­rativo binacional contra el terrorismo, Alas Rotas, y que terminó con la captura de los cuatro integrantes del EPP.

Los cuatro detenidos eran buscados en Paraguay por asociación terrorista. La lista está conformada por María Rosa, Mirian y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen Villalba. La cuarta es Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba, presa en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso).

El clan familiar se completa con Liliana Villalba, quien está prófuga, y Osvaldo Villalba, quien falleció aba­tido en octubre de 2022.

Tras la muerte de Osvaldo, Manuel Cristaldo y Liliana también asumieron el papel de líderes, pero sería Car­men la que dirige el grupo, la que toma las decisiones polí­ticas y operacionales, había declarado el jefe del Depar­tamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, el comisario Nimio Cardozo, luego del allanamiento de la celda en noviembre de 2023.

La crítica oposición, férreos cuestionadores de la arrogancia, los privilegios en el Estado, se hunde en el discurso de la hipocresía. La diputada por Patria Querida Rocío Vallejo, quien a principios de año se mostraba indignada por denuncias de nepotismo, tiene a su hija en la función pública, quien al mes de cumplir la mayoría de edad ya aseguraba un puesto en la Corte Suprema de Justicia. El diputado liberal Pastor Vera Bejarano tiene hermano funcionario de la Corte y del IPS. Así también, hay otros casos escandalosos como el del senador Enrique Salyn Buzarquis con una decena de parientes distribuidos en la función pública.

• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

Entre la crítica opo­sición se encuen­tran parlamenta­rios que se hunden en sus propios discursos. Un ejem­plo es el caso de la diputada por Patria Querida Rocío Vallejo, quien a principios de año se mostraba indignada ante los supuestos casos de nepotismo publicados en medios de prensa afines; sin embargo, tiene a su hija ubi­cada en la función pública mucho antes de ser profe­sional. Así como la legisla­dora patriaqueridista, hay varios otros de la oposición que figuran con parientes en el Estado, pero que pasan totalmente desapercibidos para los medios amigos.

Los senadores liberales Salyn Buzarquis y Éver Villalba, el diputado azul Pastor Vera Bejarano, que entre los tres llegan hasta 14 parientes ubicados en el Estado y que incluidos los salarios de los padrinos cuestan G. 3.336 millones anuales a los contribuyentes.

En el caso de la hija de la diputada Vallejo de nom­bre María Jazmín Scappini Vallejo, figura como técnico administrativo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ingresó a la institución en junio de 2013; es decir, al mes de cumplir la mayoría de edad, y en 2021 fue comisio­nada al Ministerio de Rela­ciones Exteriores para que formara parte de la Misión Paraguaya en la Organiza­ción de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York, lo que desató un escán­dalo mediático por conside­rarse un comisionamiento privilegiado.

El diputado Pastor Vera Bejarano tiene un hermano que aparece como asistente administrativo en la CSJ con horario de 7:00 a 13:00, a la vez figura como director en el Instituto de Previsión Social (IPS) donde velozmente se debe trasladar los martes y miércoles ya que debe cum­plir horario de 13:00 a 19:00, según las planillas de Trans­parencia.

Mirtha Elizabeth Benítez Machuca, esposa del sena­dor liberal Éver Villalba, es otra pariente privilegiada. Es funcionaria del Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC), que causó un revuelo mediático cuando fue comi­sionada a la Entidad Binacio­nal Yacyretá (EBY) por las gratificaciones que pasaba a percibir. Su movida a la hidroeléctrica fue precisa­mente el 4 de agosto de 2023, días antes de que Mario Abdo Benítez dejara el poder. Actualmente está comisio­nada a la CSJ.

Es sabido que los gemelos Enrique Salyn Bizarquis Cáceres (senador) y Enrique Antonio Buzarquis Cáce­res (diputado) cuentan con varios miembros de su fami­lia distribuidos en distintas instituciones del Estado, que llegaron a 15 en su momento, de los cuales 10 continúan.

Fátima Rocío Buzarquis Cáceres, hermana de los parlamentarios liberales, es asistente fiscal en Coronel Oviedo. Otro hermano, Jamyl Buzarquis Cáceres, aparece en planillas sala­riales con ingresos de G. 9 millones como profesional de la Cámara Alta al igual que su otro hermano Víc­tor Abdel Buzarquis, que figura con remuneraciones de G. 11 millones y cargo de asesor en la Cámara Alta, comisionado a la Goberna­ción de Caaguazú. Estos dos últimos ingresaron a la Cámara de Diputados sin concurso.

La esposa de Víctor Abdel, de nombre Griselda María Maidana, es defensora en el Ministerio de Defensa Pública.

Los primos de los Buzar­quis Cáceres, como Carlos Alberto Buzarquis Godoy figura como coordinador y trabajador social en el MEC; Sergio Pablo Buzar­quis Kobez, auxiliar de la secretaría de Acción Social de la Gobernación de Itapúa; Miguel Ángel Buzarquis Godoy figura con cargo de jefe en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa); y Natalia Ilusión Sanabria es jefa del Banco Nacional de Fomento.