Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora
El banco Atlas en su comunicado publicado el viernes afirma que las acusaciones contra la entidad financiera provienen de un grupo de medios; sin embargo, todo lo publicado se rescata de la nota remitida por la fiscal Lorena Ledesma al fiscal adjunto de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Marco Alcaraz Recalde. Es parte de la conclusión de una investigación por lavado de dinero al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, que arrancó en el 2017. La investigación fiscal sostiene que varias entidades financieras, entre ellas Atlas, habrían formado parte del esquema de lavado de dinero con el otorgamiento de préstamos en forma indebida. Atlas otorgó un crédito de US$ 6,5 millones a Gilberto Suárez, prestanombre de “Cabeza Branca”.
El 3 de febrero del 2021, la fiscal Lorena Ledesma detalla en su escrito los pormenores de la investigación de la causa N° 9621/2017 “Luiz Carlos da Rocha y otros s/ lavado de activos y otros” que inició el 1 de julio del 2017 con la detención del capo narco en la República Federativa del Brasil, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena por tráfico de drogas en dicho país.
El Brasil comunicó a Paraguay la detención de “Cabeza Branca”, así como que el capo narco entre los años 2005 y 2017 habría integrado activos financieros a la República del Paraguay a través de un esquema de sociedad de fachada, prestanombres y contadores que proveyeron un soporte con apariencia legal para colocar los envíos en efectivo del mismo, y así adquirir propiedades, vehículos, ganado y movilizar capital a través del sistema económico y financiero de nuestro país, lo que motivó a la apertura de la investigación.
El informe fiscal señala que se dieron una veintena de imputaciones en la investigación, además se identificaron varios establecimientos ganaderos propiedad de estas sociedades y se incautaron entre los años 2019 y 2020, 8 de ellos. Todas ellas fueron entregadas a la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Actualmente, la Fiscalía sigue en su tarea de determinar cuáles fueron otras sociedades que formarían parte del patrimonio de “Cabeza Branca”.
La Fiscalía señala claramente que existen indicios que permiten suponer que las entidades financieras, entre ellas banco Atlas de la familia Zuccolillo, participaron activamente en el lavado de dinero a través del otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.
“De las personas físicas y jurídicas investigadas, se observó una conducta financiera hasta el mes de julio del año 2017 y otra muy diferente después del referido período, hecho que llama la atención, ya que varias de las sociedades en cuestión a través de sus accionistas incurrieron paulatinamente en la cesación de sus obligaciones financieras, aún antes de la intervención del Ministerio Público en el caso denominado Spectrum en Paraguay, pero sí posterior a la detención de Luiz Carlos da Rocha”, dice el informe fiscal.
EL CASO ATLAS, DE LA FAMILIA ZUCCOLILLO
De acuerdo con el Ministerio Público, Da Rocha realizó turbias operaciones, mediante sus prestanombres, con entidades financieras locales, entre ellas el banco de la familia Zuccolillo, que ahora busca ejecutar la hipoteca de un inmueble que está siendo administrado por la Senabico, en el marco de una causa contra “Cabeza Branca” y sus testaferros.
Se trata de Cielo Azul, una estancia de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción. La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria; sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
La investigadora resalta además que estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luiz Carlos da Rocha en el sistema financiero, y que por ello comunica a su superior de estas circunstancias para que se inicie una investigación contra los bancos implicados, entre ellos el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.